Ngày 13.8, sau 5 ngày xét xử vụ án buôn lậu 51 kg vàng, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) 23 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cùng tội danh trên, 2 đàn em của Hạnh là Phạm Tấn Lộc (37 tuổi) bị phạt 13 năm tù, Mai Thị Ngọc Phấn (44 tuổi) bị phạt 10 năm tù.
Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 – 11 năm tù về tội buôn lậu. Riêng các bị cáo là chủ tiệm vàng bị tuyên phạt từ 3 – 10 năm tù và buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng mỗi bị cáo. Trong vụ án này có đến 25 bị cáo.
Nhóm bị cáo liên quan trong phiên tòa xét xử vụ buôn lậu gần 51 kg vàng
Tịch thu gần 51 kg vàng
Ngoài ra, TAND tỉnh An Giang còn tuyên phạt bổ sung Hạnh 100 triệu đồng về tội buôn lậu và 50 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đồng thời, tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước gần 51 kg vàng 9999 tang vật của vụ án.
Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 40 trưa 30.10.2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới thuộc TP.Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia đến khu vực P.Vĩnh Nguơn để cặp vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc này, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi lấy 3 túi ni lông bên trong chứa 50,9 kg vàng nguyên liệu 9999 để trên 2 xe máy đang đậu. Lực lượng công an bắt giữ Trần Văn Hải cùng tang vật. Riêng Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Cùng ngày, Minh và Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ (sau bị khởi tố, Bồ đã chết do bệnh lý) đến trụ sở Công an TP.Châu Đốc đầu thú và khai nhận cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Ngày 6.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt được Hạnh; còn Vân, Phước, Lộc, Trung, Lê, Phấn cùng ra đầu thú.
Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hia, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hia, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên sau đó giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD; giá vận chuyển thuê 1 kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển gần 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thì bị công an bắt giữ.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại phiên tòa
Bà trùm buôn lậu đổ tội cho đàn em
Theo cáo trạng, trong vụ án này Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là người cầm đầu, có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng về Việt Nam.
Trong quá trình xét xử, Hạnh giữ nguyên lời khai và chỉ thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển 51 kg vàng, chứ không phải chỉ đạo, không quen biết các bị cáo thuộc tiệm vàng và người tên Tuốt ở Campuchia như cáo trạng truy tố.
Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Hạnh và các bị cáo khác như cáo trạng đã công bố. Bởi căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra được và lời khai của các bị cáo, những người liên quan tại phiên tòa, đã chứng minh bị cáo Hạnh thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng.
Số vàng tang vật trong vụ buôn lậu 51 kg vàng do Mười Tường điều hành
Trước đó, sau 2 tuần xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần 51 kg vàng, ngày 24.2, TAND tỉnh An Giang nhận thấy lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn và cơ quan điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ làm rõ hành vi vi phạm của các bị cáo nên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Đến nay, Mười Tường đã bị tuyên phạt 22 năm tù về tội buôn lậu và 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Hiện Mười Tường còn 2 tội danh chưa đưa ra xét xử là rửa tiền và trốn thuế.
