Vụ việc bắt đầu từ ngày 14/8/2020, khi một nạn nhân họ Trương trình báo với cơ quan chức năng rằng mình bị lừa đảo 295.000 NDT qua một ứng dụng vay vốn giả mạo. Ngay sau đó, Công an tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã nhanh chóng thành lập chuyên án, mở cuộc điều tra toàn diện vụ án “8·14” – một vụ lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng.
Sau một tháng rưỡi tích cực truy vết, chuyên án đã triệt phá toàn bộ đường dây do một người họ Vương cầm đầu cùng “ông trùm” tài chính đứng sau là Lương.
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Bên trong tổ chức lừa đảo do Vương cầm đầu, có các nhóm tên nghe “oai phong” như “Nhóm Bàn Tay Đen” thực chất là các tổ chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, mỗi nhóm từ 20 đến 30 người. Những đối tượng này đều nhập cảnh trái phép vào khu tổ hợp “Star City” tại thị trấn Muse, Myanmar.
Theo ông Hầu – cán bộ chuyên án, bị cáo Vương đã tổ chức đội ngũ kỹ thuật xây dựng và vận hành máy chủ của nền tảng vay vốn giả. Sau khi được ban quản lý khu Star City cung cấp thông tin cá nhân các nạn nhân, những người này này sẽ gửi hàng loạt tin nhắn có đính kèm đường link dẫn đến nền tảng vay giả mạo.
Chỉ từ tháng 8-9/2020, một tổng đài viên thông qua kỹ thuật gửi tin nhắn hàng loạt đã có thể phát tán hơn 10 triệu tin nhắn lừa đảo. Ngoài hình thức nhắn tin, nhóm này còn sử dụng các nền tảng video ngắn để thu hút người dùng.
(Ảnh minh họa)
Sau khi tải ứng dụng vay vốn giả, nạn nhân sẽ nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào hệ thống. Lúc này, “chăm sóc khách hàng” phía sau sẽ âm thầm thay đổi số tài khoản, khiến nạn nhân không thể rút tiền. Khi nạn nhân liên hệ để khiếu nại, “tổng đài” sẽ gửi hình ảnh giả mạo các cơ quan giám sát tài chính nhằm lấy lòng tin, sau đó yêu cầu người dùng nộp phí giải ngân, phí xác thực… để chiếm đoạt tiền. Chúng sẽ được nhận hoa hồng dựa theo doanh số lừa đảo.
Số tiền chiếm đoạt được bị cáo Vương và đồng phạm dùng các hình thức rửa tiền như chuyển khoản qua thẻ ngân hàng hoặc tiền ảo để chuyển về Trung Quốc. Qua điều tra, đường dây này đã thực hiện 1.499 vụ lừa đảo bằng ứng dụng vay vốn giả, trải rộng trên 30 tỉnh thành, hiện tại số tiền bất hợp pháp đã được thu hồi.
Lập đại bản doanh lừa đảo ở nước ngoài
Khu tổ hợp “Star City” là sào huyệt của “ông trùm” Hạ và Lương, trung tâm điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá. Khu này rộng 20 mẫu, gồm 4 tòa nhà: ba tòa cho các nhóm tội phạm thuê, một tòa dùng làm siêu thị, nhà hàng, KTV. An ninh toàn khu do lực lượng vũ trang địa phương bảo vệ.
Hạ và Lương là người phụ trách vận hành khu tổ hợp này, có “chống lưng” là các thế lực vũ trang địa phương. Tại đây, có hơn 10 nhóm tội phạm hoạt động với các hình thức lừa đảo như: lừa đảo hoàn tiền khi đặt hàng ảo, vay vốn trực tuyến, kết bạn ảo, cờ bạc online,…
Theo điều tra, các băng nhóm tội phạm sẽ chia lợi nhuận với bộ phận quản lý theo hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, ban quản lý còn đóng vai trò trung gian môi giới cho các “thương nhân thẻ ngân hàng” – những người chuyên cung cấp tài khoản ngân hàng phục vụ rửa tiền. Sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền, các đối tượng “thương nhân” này sẽ trích hoa hồng chia lại cho ban quản lý khu tổ hợp.
Ông Trương cho biết thêm, băng nhóm này còn có bộ phận chuyên trách quản lý hộ chiếu. Toàn bộ thành viên trong đường dây đều nhập cảnh trái phép vào Myanmar thông qua đường dây tổ chức vượt biên có người điều phối riêng. Trong nội bộ, các thành viên bị cấm sử dụng điện thoại, không được nói tiếng địa phương và không được tự do ra vào.
Thu hồi số tiền bất hợp pháp
Khi triệt phá ổ tội phạm, cảnh sát thu được 6kg vàng được giấu trong chuồng gà, hơn 8 triệu NDT (khoảng 28 tỷ đồng) tiền mặt bị phát hiện trong kho thóc, gần 18 triệu NDT (khoảng 64 tỷ đồng) được chôn dưới đường ống PVC… Đây là số tiền bẩn sau khi rửa xong đã được tổ chức tội phạm giao cho người phụ trách cất giữ. Sau đó, số tiền này sẽ được chuyển qua thẻ ngân hàng, dùng để mua xe hơi, bất động sản, đồng hồ cao cấp hoặc được vận chuyển dưới dạng tiền mặt và vàng đến tay người thân của các đối tượng nhằm che giấu và hợp thức hóa nguồn gốc phi pháp.
Cảnh sát thu giữ tiền mặt giấu trong két sắt (Ảnh do cảnh sát cung cấp)
Vợ, cha mẹ, bố mẹ vợ và em họ của bị cáo Lương đã lần lượt bị xử lý theo pháp luật. Những bản án này không chỉ là sự trừng phạt thích đáng mà còn có tác dụng răn đe mạnh mẽ, gửi đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc truy quét đến tận gốc các đường dây tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia.
(Ảnh minh họa)
Ngày 21/12/2021, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã công khai tuyên án: bị cáo Lương lĩnh án tù chung thân, bị tước quyền lợi chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; các bị cáo còn lại nhận án tù từ 3 năm đến 14 năm 5 tháng tù giam.
Theo Baidu
